公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-041

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定， 公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-041

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定和 要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务， 不存在违规存放和使用募集资金的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟终止吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于拟吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司》，公司拟吸收
合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司，公司于 2025 年 5 月 16 日召
开了 2024 年年度股东会审议通过了该议案。具体内容请见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟吸收合 并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的公告》（编号 2025-019）。目 前，因公司经营需要，拟终止对子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的 吸收合并工作，安徽海巢项目建设管理咨询有限公司继续留存，不予注销。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-041

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟注销子公司海南鼎信建造管理技术有限公司》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，为提高管理效率和运营效率。 现拟注销子公司海南鼎信建造管理技术有限公司。注销该子公司不会对公司整 体业务发展和盈利水平造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东的利 益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《<鼎信数智技术集团股份有限公司印信管理暂行办法>等制度》1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司修订了《鼎信数智技……
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