公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-029

证券代码：873096 证券简称：诚达股份 主办券商：浙商证券
温州诚达交通发展股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翁雅谷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 3150 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所》议案
1.议案内容：
由于公司办公地址已搬迁至浙江省温州市瓯海区，拟将公司住所由“浙江省温州

公告编号：2019-029

市车站大道云锦大厦 C 幢 303 室”变更为“浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）二楼”。
2.议案表决结果：

同意股数 3150 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 3150 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《温州诚达交通发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。
温州诚达交通发展股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。