公告日期：2020-04-15

证券代码：873096 证券简称：诚达股份 主办券商：浙商证券
温州诚达交通发展股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席李艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席李艳女士将公司监事会 2019年度的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具 体
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于预计 2020 年度关联
交易公告》（公告编号 2020-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
根据公司章程，监事夏笑丽女士为温州市交通发展集团有限公司关联方，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司在 2019 年工作总结的基础上，形成了《公司 2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
结合公司 2019 年发展情况，公司对 2020 年的财务工作做出了预算，并形成了《公司 2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2019 年利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2019 年年度报告》（公
告编号 2020-008）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《修改董事会议事规则》议案
1.……
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