
公告日期:2020-04-15
证券代码:873096 证券简称:诚达股份 主办券商:浙商证券
温州诚达交通发展股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 1 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席李艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程规定,公司监事会主席李艳女士将公司监事会 2019年度的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具 体
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号 2020-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于预计 2020 年度关联
交易公告》(公告编号 2020-011)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
根据公司章程,监事夏笑丽女士为温州市交通发展集团有限公司关联方,回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司在 2019 年工作总结的基础上,形成了《公司 2019 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合公司 2019 年发展情况,公司对 2020 年的财务工作做出了预算,并形成了《公司 2020 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司经营及市场现状,充分考虑公司发展对资金的需求基础上,公司拟定不再进行 2019 年利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2019 年年度报告》(公
告编号 2020-008)及《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《续聘公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《修改董事会议事规则》议案
1.……
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