公告日期：2020-04-15

证券代码：873096 证券简称：诚达股份 主办券商：浙商证券
温州诚达交通发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日下午 14:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873096 诚达股份 2020 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的泽商律师事务所陈湘君律师。
（七）会议地点
浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长翁雅谷先生将公司董事会 2019 年度的工作情况予以汇报。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席李艳女士将公司监事会 2019年度的工作情况予以汇报。
（三）审议《修订公司章程》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具 体
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2020-010）。

（四）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于预计 2020 年度关联
交易公告》（公告编号 2020-011）。
（五）审议《公司 2019 年财务决算报告》
公司在 2019 年工作总结的基础上，形成了《公司 2019 年财务决算报告》。
（六）审议《公司 2020 年财务预算报告》
结合公司 2019 年发展情况，公司对 2020 年的财务工作做出了预算，并形成了《公司 2020 年财务预算报告》。
（七）审议《公司 2019 年年度利润分配预案》
根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2019 年利润分配。
（八）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2019 年年度报告》（公
告编号 2020-008）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）。（九）审议《提名孙祥朋为公司第一届董事会董事》

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披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司董事任免公告》（公告编
号 2020-012）。
（十）审议《续聘公司 2020 年度审计机构》
续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（十一）审议《董事会议事规则》

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披 露 平 台 http://www.neeq.com.c……
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