公告日期：2018-11-06

关于温州诚达交通发展股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复
推荐主办券商

二〇一八年十月

温州诚达交通发展股份有限公司

挂牌申请文件的第一次反馈意见回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于2018年9月15日出具的《关于温州诚达交通发展股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》已收悉。浙商证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）会同温州诚达交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“诚达股份”）以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、京衡律师事务所（以下简称“公司律师”）等中介机构，对贵公司反馈意见中提出的问题进行了核查、说明，并分别对反馈意见涉及问题出具了回复文件，同时对申报文件的相关内容进行了修改（修改部分已用楷体加粗的字体标明）。

主办券商现就贵公司反馈意见中提出的问题回复如下：

如无特殊说明，本回复中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报稿）相同。

本回复的字体代表以下含义：

仿宋： 反馈意见所列问题

仿宋： 对反馈意见所列问题的回复、说明和核查意见
楷体： 对公开转让说明书进行补充披露、更新

一、公司特殊问题

1、请公司将股权结构图披露至实际控制人。

公司已在《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“（一）公司股权结构图”已经更新披露如下：

2、请公司补充说明并披露公司历次增资涉及国有股权比例变动所履行的审批、评估等程序。请主办券商和律师就前述事项作进一步补充核查，并就公司历次增资涉及国有股权比例变动所履行的程序是否合法、合规，发表明确意见。如存有不合法情形，请补充核查相关部门的确认情况。

【公司回复】

公司已在《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“（五）股权的形成及其变化”披露“公司历次增资涉及国有股权比例变动所履行的审批、评估等程序”如下：

1、2000年5月，第一次增资

2000年4月22日，温州市交通局（温州市交通委员会改名为温州市交通局）出函同意温州市交通工程咨询监理有限公司的注册资本从100万元增加到200万元。2000年4月，温州市交通局和市国资委同时在《企业国有资产变动登记表》上盖章确认此次增资。

2000年4月20日，温州华明会计师事务所出具《验资报告》[（2000）华会字第745号]，经该所审验，截至2000年4月20日，温州交通有限已收到股东温州市交通局增加投入人民币100万元，变更后的公司注册资本为200万元。

2000年5月22日，本次增资完成后，温州交通有限获得温州市工商行政管理局颁发的新《企业法人营业执照》，温州交通有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资金额（元） 持股比例（%） 出资方式

1 温州市交通局 2,000,000.00 100.00 货币

合 计 2,000,000.00 100.00 --

2、2005年9月，第二次增资

2005年8月22日，温州市交通局向温州市人民政府提出编号为“温交[2005]216号”的《关于变更市交通工程咨询监理有限公司投资主体及增加注册资本金的请示》，请示拟由温州市高速公路投资有限公司作为温州交通有限新的投资主体，出资400万元人民币，全额投资温州交通有限，同时解决温州交通有限的增资问题。

2005年9月5日，温州市人民政府办公室出具编号为[2005]154号《抄告单》，同意由温州市高速公路投资有限公司全额出资400万元，作为温州交通有限新的投资主体。

2005年9月13日，温州瓯江会计师事务所有限公司出具编号为“温瓯江会验[2005]475号”《验资报告》，经该所验证，截至2005年9月9日，原投资主体国有独资温州市交通局股金200万元转让给温州市高速公路投资有限公司，温州交通有限已收到温州市高速公路投资有限公司（国有独资公司）缴纳的新增注册资本合计人民币200万元，截至2005年9月9日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币400万元。

2005年9月20日，本次增资完成后，温州交通有限获得温州市工商行政管理局颁发的新《企业法人营业执照》，温州交通有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资金额（元） 持股比例（%） 出资方式

序号 股东姓名 ……
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