公告日期：2019-05-06

温州诚达交通发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园7幢（综合楼）公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长翁雅谷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1050万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长翁雅谷先生将公司董事会2018年度的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席李艳女士将公司监事会2018年度的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数1050万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决情况。

（三）审议通过《补充追认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《公司关于补充追认2018年度关联交易公告》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数315万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司章程，股东温州市交通投资集团有限公司系本议案关联方，回避表决，回避表

（四）审议通过《预计2019年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《公司关于预计2019年度关联交易公告》（公告编号2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数315万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司章程，股东温州市交通投资集团有限公司系本议案关联方，回避表决，回避表决股份数735万股。

（五）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数1050万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决情况。

（六）审议通过《公司信息披露管理办法》议案

1.议案内容：

平台http://www.neeq.com.cn上披露的《公司信息披露管理办法》（公告编号2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数1050万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决情况。

（七）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司在2018年工作总结的基础上，形成了《公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数1050万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避……
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