公告日期：2021-04-20

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2021-003

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2021-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873097 信溢创 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所沈学明、姚雨漫律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2021-003

具体内容详见《公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见《公司 2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。
（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：20……
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