公告日期：2023-03-16

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2023-001

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林宝国

6.会议列席人员：陈芝宏、刘海强

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2023-001

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照及《公司章程》，拟变更注册地址为广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街 3 号 A座 1104、1105 房（最终结果以工商行政管理部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更注册地址涉及修改公司章程，根据相关规定，现提请于 2023
年 04 月 03 日在广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街 3 号 A 座 1104、1105 房召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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