公告日期：2023-04-03

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2023-005

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街 3 号 A 座 1104、1105 房
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林宝国
6.召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年 03 月 16 日召开第二届董事会第七次会议，决定于 2023 年 04
月 03 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,695,323 股，占公司有表决权股份总数的 99.9956%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2023-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈泽群因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照及《公司章程》，拟变更注册地址为广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街 3 号 A座 1104、1105 房（最终结果以工商行政管理部门最终核准为准）。

2、表决结果

同意股数 22,695,323 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州信溢创科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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