公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-006

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘海强

6.会议列席人员：林宝国、陈小映、陈玉琴、陈芝宏、陈伟丹、陈丽香、刘海强

7.召开情况合法合规性说明：
本次职工大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 7 人，出席和授权出席职工 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘海强为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由

公告编号：2024-006

3 人组成，其中 1 人为职工监事，本次会议选举 1 名职工监事，提名刘海强为公
司第三届监事会职工代表监事候选人。

刘海强为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州信溢创科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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