公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-011

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林宝国

6.会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为支持控股孙公司经营和业务发展的需要，公司及控股子公司中晔（深圳）

公告编号：2024-011

能源科技有限公司拟共同为控股孙公司惠州市耀昇新能源有限公司履行其与山东通达金融租赁有限公司之间的《融资租赁合同》提供连带责任保证，担保金额不超过人民币（小写）20,788,400.00 元，期限不超过 15 年。

具体担保金额、期限及其他相关事项以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年3月23日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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