公告日期：2025-04-28

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-004

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾凡彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-004

公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会
工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司2024年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司对2024年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-004

根据公司2024年度经营及财务状况，公司梳理后对2025年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定2024年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日

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