公告日期：2025-05-20

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-011

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873097 信溢创 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提请罢免李君宇先生第三届

1 √

董事会董事职务的议案

1、审议《关于提请罢免李君宇先生第三届董事会职务的议案》

鉴于公司第三届董事会董事李君宇先生存在自2024年12月起连续两次未亲自出席董事会会议亦未委托其他董事出席，公司认为李君宇未能勤勉尽责履行董事相关责任，现根据《公司章程》第一百零三条有关规定对提出罢免的建议。

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-011

本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加 盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 4 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020-38730133

联系人：陈丽香

联系地址：广州市天河区凤凰街……
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