公告日期：2025-05-20

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-010

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林宝国

6.会议列席人员：曾凡彬、刘海强、陈芝宏

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李君宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-010

（一）审议通过《关于提请罢免李君宇先生第三届董事会董事职务的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事李君宇先生存在自2024年12月起连续两次未亲自出席董事会会议亦未委托其他董事出席，公司认为李君宇未能勤勉尽责履行董事相关责任，现根据《公司章程》第一百零三条有关规定对提出罢免的建议。
本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年6月4日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州信溢创科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2025-010

广州信溢创科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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