公告日期：2025-05-21

证券代码：873097 证券简称：信溢创 主办券商：西南证券
广州信溢创科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街 3 号 A 座 1104、1105 房公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林宝国
6.召开情况合法合规性说明：

公司 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，决定于 2025 年 5 月
21 日召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李君宇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

议案八《关于取消出售子公司中晔（深圳）能源科技有限公司的议案》，公司第三届董事会第四次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过《关于拟出售子公司中晔（深圳）能源科技有限公司的议案》，拟出售持有的子公司中晔（深圳）能源科技有限公司全部股权。

现因上述出售股权事项在推进过程中情况发生变化，截至目前，上述事项尚未实施，根据公司目前发展规划，公司取消上述出售子公司股权事项。

本次变更取消出售子公司中晔（深圳）能源科技有限公司股权，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会
工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2024 年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务……
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