公告日期：2024-06-28

证券代码：873098 证券简称：风平股份 主办券商：国融证券

重庆风平集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详
见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873098 风平股份 2024 年 7 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

重庆互邦律师事务所史励、余长庚律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2023 年度利润分配预案>》

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

《重庆风平集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《重庆风平集团股份有限公司 2023 年年度报告》。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。（八）审议《董事会对 2023 年度财务审计报告非标准审计专项说明》

董事会认为天衡会计师事务所(特殊合伙)出具的审计报告是客观、公允的，准确的反映了风平股份 2023 年的财务状况，公司出现资金流动性困难，部分银行账号被冻结，到期债务无法支付。上述事项或情况，表明存在可能导致对风平股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

为保证持续经营能力，公司内外并举多方筹措资金，确保公司日常经营活动恢复正常；加大应收账款回收力度，维持公司日常经营活动开展；利用股权、债权进行融资；引入外部战略投资者，从根本上解决公司危机；积极沟通协调，稳妥解决公司历史遗留问题；增强公司可持续发展能力。
（九）审议《监事会对 2023 年度财务审计报告非标准审计专项说明》

监事会认为天衡会计师事务所(特殊合伙)出具的审计报告是客观、公允的，准确的反映了风平股份 2023 年的财务状况，公司出现资金流动性困难，部分银行账号被冻结，到期债务无法支付。上述事项或情况，表明存在可能导致对风平股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及事项与问题，切实维护公司及全体股东利益。

（十）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规
定， 截至 2023 年 12 月 31 日公司未弥补亏损达到-26,663,397.71 元，已超过
实收股本总额的三分之一，公司将采取应对措施改善公司经营情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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