公告日期：2021-05-25

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券
杭州无线数字电视股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，程序合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《无线数字 2020 年度报告》及《无线数字 2020 年度报告摘
要》的议案
1.议案内容
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了无线数字 2020 年度报告及无线数字 2020 年度报告摘要。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无线数字 2020 年年度报告》及《无线数字 2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-003、2021-004

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决。
（二）审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，董事长王明华先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决。
（三）审议通过关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，监事会主席俞峥嵘先生代表监事会汇报监事会 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决。
（四）审议通过关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决。
（五）审议通过关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决。
（六）审议通过关于《审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020 年度审计报告》的议案
1.议案内容
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 318071 号），审计类型为标准、无保留。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决。
（七）审议通过关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日杭
州无线数字电视股份有限公司 2020 年度净利润为-2,426,274.74 元。鉴于公司目前处于发展阶段，又由于公司 2020 年末未分配利润为-8,984,321.33 元，2020年度将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决。
（八）审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
1.议案内容
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年的优异表现，拟决定将其续聘为公司 2021 年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决。
（九）审议通过关于《确认公司 2020 年度关联交易》的议案
1.议案内容
根据《公司法》等有……
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