公告日期：2023-04-26

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券
杭州无线数字电视股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：琚生杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无线数字 2022 年度报告>及<无线数字 2022 年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了无线数字 2022年度报告及无线数字 2022 年度报告摘要。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无线数字 2022 年年度报告》及《无线数字 2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-001/2023-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长琚生杰先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2022年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2023年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31
日杭州无线数字电视股份有限公司 2022 年度净利润为 151,114.18 元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，又由于公司 2022 年末未分配利润为-8,477,963.62 元，2022 年度将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》中兴财光华审会字（2023）第 318022号，审计类型为标准、无保留，现将该审计报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年的优异表现，董事会拟决定将其续聘为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

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