公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-015

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券
杭州无线数字电视股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无需要说明的其他事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873099 无线数字 2023 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事盛蔚、刘继峰、徐柏祥因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名丁晓、李超、李睿为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，董事候选人丁晓、李超、李睿未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-015

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法人身份证书、身份证、营业执照复印件进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 时

（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-28939059
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《杭州无线数字电视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州无线数字电视股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日

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