公告日期：2025-04-29

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：国泰海通
杭州无线数字电视股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以纸质方式发出
5.会议主持人：董事长琚生杰

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无线数字 2024 年度报告>及<无线数字 2024 年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了无线数字《2024年度报告》及《无线数字 2024 年度报告摘要》。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无线数字 2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及《无线数字 2024 年年度报告摘要》（公告编号2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2024 年 12 月 31 日，公司货币资金仅 746.81 万元，
计入 500 万元银行结构性存款，资金合计为 1246.81 万元。2024 年经营活动现金
流量净额为负 1243 万元，暴露了公司造血功能严重不足。若经营状况无根本性改善，按当前资金消耗速度，2025 年公司将面临资金链断裂，无法正常经营。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《杭州无线数字电视股份有限公司章程》的规定并结合 2024 年度的工作情况，现提交《公司 2024 年度经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2024 年 12 月 31 日，公司初始投资为 1654.58 万元，
累计亏损已高达 1116.89 万元，累计亏损占初始投资的比例达 67.50%，资本损耗问题极为突出。总经理报告中未体现出切实可行且目标明确的扭亏解困方案，同时未建立完善的执行保障机制，公司 2024 年较上年增亏 159.67 万元，对经营层的经营能力持质疑态度。
3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长琚生杰先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：高管薪酬需履行董事会审议程序，2024 年董事会工作报告
中未见该事项
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2024
年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024年度经营数据异常：一是营业收入较上年下降25.28%，管理费用却增长 7.56%；二是营业收入 3914.16 万元，为预算的 164.46%，净利润亏损 214.38 万元，为预算的-851.05%，存在重大异常。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2025
年度财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。