
公告日期:2025-04-29
证券代码:873099 证券简称:无线数字 主办券商:国泰海通
杭州无线数字电视股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王卉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<无线数 2024 年度报告>及<无线数字 2024 年度报告摘要>
的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求,公司监事会对公
司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:截至 2024 年 12 月 31 日,公司货币资金仅 746.81 万元,计
入 500 万元银行结构性存款,资金合计为 1246.81 万元。2024 年经营活动现金流
量净额为负 1243 万元,暴露了公司造血功能严重不足。若经营状况无根本性改善,按当前资金消耗速度,2025 年公司将面临资金链断裂,无法正常经营。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求,完成了各项工作,现编制《公司 2024 年度监事会工作报告》供各位监事审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》的规定,编制《公司 2024 年度财务决算报告》供各位监事审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:2024 年度经营数据异常:一是营业收入较上年下降 25.28%,管理费用却增长 7.56%;二是营业收入 3914.16 万元,为预算的 164.46%,净利润亏损 214.38 万元,为预算的-851.05%,存在重大异常。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》的规定,编制《公司 2025 年度财务预算报告》供各位监事审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:2023-2024 年净利润预算分别为 25.39 万元、25.19 万元,实
际亏损分别为 54.71 万元、214.38 万元,公司连续两年预算与实际业绩背离严重。2025 年预算大部分项目金额与 2024 年一致,对预算编制的合理性与严肃性存疑。3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2024 年度财务收支情况执行审计工作后,出具了《审计报告》中兴财光华审会字(2025)第 318186号,审计意见为标准无保留意见,现将该审计报告提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:2024 年日常性关联交易中的采购预计金额为 1470 万元,在营业收入超额完成预算的情况下,实际支出 83.01 万元,偏差率 94.35%,预计的合规性与合理性需进一步核查。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续6 年为公司提供年报审计服务。从优化审计质量、强化审计独立性等角度考虑,建议更换会计师事务所。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配……
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