公告日期：2026-04-24

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：国泰海通
杭州无线数字电视股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王卉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无线数字 2025 年度报告>及<无线数字 2025 年度报告摘
要>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，公司监事会对公
司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无线数字2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《无线数字 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。
2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《公司 2025 年度监事会工作报告》供各位监事审议。
2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司 2025 年度财务决算报告》供各位监事审议。
2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司 2026 年度财务预算报告》供各位监事审议。
2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年
度审计报告的议案》
1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》鹏盛 A 审字[2026]00072 号，审计意见为标准无保留意见，现将该审计报告提交监事会审议。
2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日杭州
无线数字电视股份有限公司 2025 年度净利润为-1,121,755.69 元。鉴于公司目前处于发展阶段，又由于公司 2025 年末未分配利润为-12,290,684.57 元，2025 年度将不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专
项审计说明>的议案》
1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制……
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