公告日期：2026-04-24

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：国泰海通
杭州无线数字电视股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以纸质方式发出

5.会议主持人：董事长琚生杰

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无线数字 2025 年度报告>及<无线数字 2025 年度报告摘
要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了《无线数字2025 年年度报告》及《无线数字 2025 年年度报告摘要》。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无线数字 2025年年度报告》（公告编号 2026-001）及《无线数字 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《杭州无线数字电视股份有限公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《公司 2025 年度经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长琚生杰先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2025
年度财务决算报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2026
年度财务预算报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：预算编制存在部分成本费用与业务规模不匹配、历史数据衔接性不足、部分项目预算逻辑存疑。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务收支情况执行
审计工作后，出具了《审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00072 号），审计类型为标准、无保留，现将该审计报告提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日杭州无线数字……
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