公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-022

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券
杭州无线数字电视股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 9:30。

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873099 无线数字 2020 年 4 月 7 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《选举公司董事》议案
由于王建军先生辞职原因，为了董事会工作能够正常运行，董事会提名王明华同志为公司董事人选。
（二）审议《变更会计师事务所》议案
为公司更好地发展需要，董事会提议变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。
（三）审议《授权董事会办理工商变更手续》议案
董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关手续。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东的法定代表人应持有法人身份证书、身份证、营业执照复印件进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

公告编号：2020-022

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日 9:30

（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-85802390
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
1.无线数字第一届董事会第七次会议决议。

杭州无线数字电视股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

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