公告日期：2020-04-15
公告编号：2020-023
证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券
杭州无线数字电视股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2020-023
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
王建军先生由于个人原因辞去董事职务，为了不影响公司董事会的正常工作，提名王明华为公司新任董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。
2.表决结果：
同意股数 10000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计公司，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.表决结果：
同意股数 10000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会办理工商变更手续的议案》
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会办理工商手续变更事宜。
2.表决结果：
同意股数 10000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2020-023
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王明华 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会
四、备查文件目录
无线数字 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
无线数字 2020 年第一次临时股东大会会议纪要。
杭州无线数字电视股份有限公司
董事会
……
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