公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-069

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议通过现场和线上方式进行表决
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长崔震苍先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第三届董事会第二十一次会议审议，一致同意召开 2024 年第四次临时股东大会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,983,428 股，占公司有表决权股份总数的 94.8413%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

公告编号：2024-069

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 8 月 12 日届满，根据《公司
法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名崔震苍先生、张静女士、傅春江先生、黄道全先生、陶融融女士、向敏先生、张旭先生、周世伟先生、彭洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

提名唐英凯先生、周静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,983,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 8 月 12 日届满，根据《公司
法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名王玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-069

普通股同意股数 60,983,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次换届相关事项
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次换届工作有关 事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次换届相关事项，包括但 不限于授权董事会向市场监督管理局办理工商变更登记等手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,983,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不……
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