公告日期：2025-01-24

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议通过现场和线上方式
进行表决

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日上午 9：30。

会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873100 倍施特 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《倍施特：续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2025年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

一、采购商品、接受劳务情况

序号 关联方 关联交易类别 2025 年预估（不含税，元）

1 上海极途信息技术有限公司 采购商品、接受 3,113,207.55
劳务情况

2 阿斯兰航空服务（上海）有限 采购商品、接受 1,226,415.09
公司 劳务情况

3 兴义畅达汽车运输有限责任公 采购商品、接受 566,037.74
司 劳务情况

4 四川省巴中运输（集团）有限 采购商品、接受 200,000.00
公司 劳务情况

5 贵州省凯里汽车运输(集团）有 采购商品、接受 1,132,075.47
限责任公司 劳务情况

6 四川南充汽车运输（集团）有 采购商品、接受 188,679.25
限公司 劳务情况

7 四川交运达运集团有限责任公 采购商品、接受 377,358.49
司 劳务情况

合计 6,803,773.58

二、出售商品、提供劳务情况

序号 关联方 关联交易类别 2025 年预估（不含……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。