公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-014

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场方式和线上方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 本次会议通过现场和其他投票方
式进行表决

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式表决。

公告编号：2026-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 9：30。

会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873100 倍施特 2026 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告的议案 √

公告编号：2026-014

2 2025 年度监事会工作报告的议案 √

2025 年度独立董事述职报告的议

3 √

案

4 2025 年年度报告的议案 √

5 2025 年度财务决算报告的议案 √

6 2025 年度利润分配预案的议案 √

7 2026 年度财务预算的议案 √

关于公司募集资金存放与实际使

8 √

用情况的专项报告的议案

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《倍施特科技（集团）股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）、《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《倍施特科技（集团……
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