公告日期：2023-08-28

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，公司拟对董事会管理制度进行修订，2023 年 8 月 25 日，广西蓝天口腔医院
集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过《董事会议事规则》议案，并提请 2023 年第一次临时股东大会对本制度进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全和规范广西蓝天口腔医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的有关规定和《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。

第二章 董事会职权

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。

第三章 董事长职权

第五条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权，其授权原则：
（一）符合公司的总体发展战略；

（二）非风险性及非涉及重大利益的事项；

（三）涉及投资的由战略委员会提供可行性报告；

（四）在董事会作出授权决议的前提下。

第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第七条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举1
名董事履行职务。

第四章 董事会的召集及通知程序

第八条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的，视为董事长不能履行职务或者不履行职务，按照本规则第七条的规定召集董事会会议。

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次会议。

第十条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议：

（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；

（二）1/3以上董事联名提议时；

（三）董事长认为必要时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时。

第十一条 提议召开董事会临时会议的提议者应当，向董事会秘书提交经提议人签字（……
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