公告日期：2023-09-22

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宁振健先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,445,908 股，占公司有表决权股份总数的 78.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 35,445,908 股，占公司有表决权股份总数的 78.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖晟因行程冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文小燕、何美连因行程冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员廖文政、李武光、陈小华、廖永峰、蒋全利列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 法律法规规定，董事会提名宁振健、廖文政、李武光、梁茂东、肖晟为公司第 三届董事会董事候选人，上述董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三
年。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情 形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企 业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公 告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,445,908股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 法律法规规定，监事会提名陈振明先生、朱倍欣女士为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何美连女士 共同组成公司第三届监事会，上述监事任期自股东大会选举通过之日起，任期 三年。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任
在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、 监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,445,908股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认对外担保的公告》（公告编号： 2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,445,908股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《董事会议事规则》

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