公告日期：2024-05-28

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宁振健先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数42,894,845 股，占公司有表决权股份总数的 95.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 42,894,845 股，占公司有表决权股份总数的 95.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖晟因行程原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员廖文政、李武光、陈小华、廖永峰、蒋全利列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了总结汇报，形成了《2023 年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了总结汇报，形成了《2023 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《广西蓝天
口腔医院集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（CAC 证审字[2024]0165 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,845 股，占本次股东大会有表决权……
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