公告日期：2025-05-19

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宁振健
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数36,644,120 股，占公司有表决权股份总数的 81.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 36,644,120 股，占公司有表决权股份总数的 81.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖晟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈振明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员廖文政、李武光列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《2024 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,644,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《2024 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,644,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（CAC 证审字[2025]0465 号）。

公司董事会审议了《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2024 年度审计报告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,644,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,644,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算……
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