公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-030

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈振明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年一季度财务报表的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年第一季度的经营情况，编制了《公司 2025 年第一季度财
务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况及

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财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年第一季度财务报表》（公告编号： 2025-031）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告 编号：2025-032）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于在册股东就本次发行股份无优先认购安排的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》第二十一条规定，“公司增加资本发行股份时，公司现有 股东没有优先认购权”。因此，本次定向发行现有股东不享有优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1. 议案内容：

公司与定向发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，该附生效条件 的《股份认购合同》在经过公司董事会、股东大会批准本次定向发行方案且获 得全国股份转让系统关于本次定向发行的无异议函之日起正式生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编 号：2025-033）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通……
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