公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-034

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

关于公司股票定向发行相关事项的书面审核意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称“《公众公司办法》”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》（以下简称“《定向发行规则》”）《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，广西蓝天口腔医院集 团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司本次股票定向发行相关文件 进行了审核，并发表书面审核意见如下：

一、定向发行说明书等发行文件的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》 《公众公司办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发 行说明书和发行情况报告书》《定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件 及《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，本次定向发行不存在 损害公司及股东利益的情形。

二、本次定向发行无现有股东优先认购安排，符合《公众公司办法》《定向 发行规则》以及《公司章程》等的相关规定，合法合规。

三、本次股票定向发行中签订的股份认购合同对合同主体、认购数量、认购 价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、发行终止后的退款及补偿安 排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在违反法律、法 规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益 的情形，股份认购合同合法有效。

公告编号：2025-034

四、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

五、公司募集资金管理制度对募集资金储存、使用、用途变更、使用管理、监督及责任追究均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

六、公司本次股票定向发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司
监事会
2025年6月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。