公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-018

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民 共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的
有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；

公告编号：2021-018

2.公司在任监事 0 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除董事会秘书外，无其它高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王菁担任公司董事》
1.议案内容：
因原董事孙宏女士辞去董事职务，现选举王菁女士担任公司第三届董事会董 事。任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。王菁不是失信联 合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王菁 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

四、备查文件目录
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2021-018

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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