公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-006

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以专人方式发出
5.会议主持人：申书宇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举申书宇担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因原董事长赵茜女士辞去董事长职务，现选举申书宇女士担任公司第四届董事会董事长。任期自本议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

公告编号：2025-006

满。申书宇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。