公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-026

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

辞职 辞任

罢免 解任

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第四十条 股东会是公司的权力机构， 第四十条 股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权 ： 依法行使下列职权 ：

(一) 决定公司的经营方针和投资计 (一) 决定公司的经营方针和投资计

公告编号：2025-026

划； 划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的 (二) 选举和更换董事、监事，决定有董事、监事，决定有关董事、监事的报 关董事、监事的报酬事项；

酬事项； ………

………
第五十三条 公司召开股东会，董事会、 第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东会召开 10 日前提出 股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应 临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后 2 日内发出股东会补 当在收到提案后 2 日内发出股东会补
充通知，告知临时提案的内容。 充通知，告知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已 东会通知后，不得修改股东会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程 股东会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东会不得进 第五十二条规定的提案，股东会不得进
行表决并作出决议。 行表决并作出决议。

第一百四十二条 监事会行使下列职 第一百四十二条 监事会行使下列职
权： 权：

(一) 应当对董事会编制的公司报告进 (一) 应当对董事会编制的公司报告进
行审核并提出书面审核意见； 行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司财务； (二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司 (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董 政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； 事、高级管理人员提出解任的建议；

……
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