公告日期：2025-12-12

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司《董事会议事规

则》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经 2025年 12 月 11 日召开的西安曲江智造文化旅游产业股份有限
公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会由五名董事组成，设董事长一人,可以设副董事长一名，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技能和素质。

第三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制订公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市、挂牌方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）根据公司治理需要，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，制定专门委员会工作规则并明确其职责权限。

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过董事会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

公司章程规定的董事会其他职权中，涉及公司重大经营决策、重大财产处置、重大人事任免等事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几名董事单独决策。

根据公司章程、本规则的相关规定，董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使除前述规定外的部分职权，并对授权事项的执行情况进行持续监督。

第四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；超过审批权限的重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。董事会具体审批权限如下：

（一）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 25%的公司对外投资（包括投资设立企业、对所投资企业的增资、股权转让或收购）；

（二）公司自身的、单项银行授信合同金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%、单项银行贷款合同金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的公司融资；

（三）累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

（四）其他单项金额不超过最近一期经审计净资产的 30%的非业务经营类的合同、交易和安排。

（五）公司对外担保遵守以下规定：

1.公司对外担保必须经董事会或股东会审议。除按公司章程规定须提交股东会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。

2.董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

3.公司董事会或股东会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。

（六）关联交易遵守公司股东会通过的《关联交易规则》。

如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东会批准的事项，则应报股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。