公告日期：2025-12-12

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 12 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873102 曲江智造 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订公司治理制度的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

(www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025 年12 月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn )上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

3、审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况
及需求，拟修订公司相关治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）

（3）《对外担保制度》（公告编号：2025-030）

（4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）

（7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）

（8）《年度报告重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2025-035）

（9）《防范控股股东及关联方占用资金制度》（公告编号：2025-036）

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）

（11）《关联交易制度》（公告编号：2025-038）

（12）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）

4、审议《关于修订<监事会……
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