公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-002

证券代码：873103 证券简称：博图凹土 主办券商：华鑫证券
盱眙博图凹土股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2020年 1 月 10 日审议并通过：

任命郦盱阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由傅家
绪主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原公司董事兼副总经理傅琴辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名郦盱阳担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

郦盱阳，男，1982 年 2 月 5 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 9 月到 2010 年 12 月，任盱眙县公安局警长；2010 年 1 月到 2017 年 3 月，任盱眙县
观音寺镇人民政府党委委员、副镇长；2017 年 3 月到 2018 年 7 月，任盱眙县仇集镇人
民政府党委委员、纪委书记；2018 年 7 月到今，任江苏都梁矿业集团有限公司监事会

公告编号：2020-002

主席。未持有公司股份。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免对公司的生产、经营不产生影响。
三、备查文件
（一）《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。