公告日期：2020-01-13
公告编号：2020-005
证券代码：873103 证券简称：博图凹土 主办券商：华鑫证券
盱眙博图凹土股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、有关行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 1 日 9：00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
盱眙经济开发区泗水路 13-2 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郦盱阳为第二届董事会董事》议案
原公司董事兼副总经理傅琴辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名郦盱阳担任公司董事。（二）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案
2019 年公司加大固定资产投入，因经营中流动资金短缺，实际控制人傅家
绪对挂牌公司财务资助 350 万元用于周转，截至 2019 年 12 月 31 日，未偿还该
项借款。该笔交易不影响其他股东利益。
（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（
http://www.neeq.com.cn/）披露的《盱眙博图凹土股份有限公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2020-005
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委
托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章
的法人单位营业执照复印件；
法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 1 日 8：30
（三）登记地点：盱眙经济开发区泗水路 13-2 号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨慧
联系电话：18014166162
邮箱：botu@botucn.com
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事第五次会议决议》
盱眙博图凹土股份有限公司
董事会
2020 年 1……
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