公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-013

证券代码：873103 证券简称：博图凹土 主办券商：华鑫证券
盱眙博图凹土股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2020年 4 月 23 日审议并通过：

提名张雷 先生为公司董事，任职期限至 2021 年 8 月 4 日第二届董事会换届选举，
自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
会长傅家绪主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原公司董事郦盱阳因工作调动，辞去公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张雷担任公司董事。（三）新任董监高人员履历

张雷，男，1980 年 10 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998
年 12 月到 2000 年 12 月，在西藏服兵役；2002 年 8 月到 2018 年 8 月，任盱眙县经贸
委、经信委副科长、科长；2018 年 8 月至今，任江苏都梁矿业集团有限公司董事、副总经理。未持有公司股份。

公告编号：2020-013

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免对公司的生产、经营不产生影响。
三、备查文件
（一）《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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