公告日期：2020-04-24

证券代码：873103 证券简称：博图凹土 主办券商：华鑫证券
盱眙博图凹土股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873103 博图凹土 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年财务预算报告>的议案》2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告。
（四）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增资本。
（五）审议《关于确认天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）01092 号<财务报表审计报告>的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）01092 号《财务报表审计报告》。
（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年
年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《盱眙博图凹土股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2019-009）和《盱眙博图凹土股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-010）。
（七）审议《关于更换公司董事的议案》

原公司董事郦盱阳因工作调动，辞去公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张雷担任公司董事。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2020-012）、《董事任命公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，制定本章程。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。
（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职
权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》……
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