公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-031

证券代码：873104 证券简称：创思立信 主办券商：中泰证券
创思立信数字科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长魏泽斌

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<创思立信数字科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-031

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创思立信数字科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请 2025 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所暨聘请 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟吸收合并公司全资子公司北京创思立信科技有限公司（统一社会信用代码：911103025694840629）。吸收合并后，北京创思立信科技有限公司独立法
人资格予以注销。合并基准日定为 2025 年 9 月 30 日。吸收合并完成后，公司
的注册资本、股权结构及经营范围均保持不变。公司承继北京创思立信科技有限公司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-031

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开关于提议召开 2025 年第三次临时股东会，
审议董事会提交的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《创思立信数字科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

创思立信数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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