公告日期：2025-12-11

证券代码：873104 证券简称：创思立信 主办券商：中泰证券
创思立信数字科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度公司第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总则
第一条 为了加强对创思立信数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《创思立信数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露制度。
第二条 本制度所指信息披露是指对公司股份报价转让价格可能产生重大影响或对投资者决策产生较大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规范的方式向社会公众公布，并送达全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）。
第三条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。
第四条 公司董事会为公司信息披露的负责机构，公司董事会秘书是信息披露管理工作的主要责任人。董事会秘书因故不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露并披露。
第五条 公司披露的信息分为定期报告和临时报告。其中定期报告包括年度报告和中期报告（即《公司章程》规定的“半年度报告”）；临时报告包括股东会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告以及其他重大事项报告。
第二章 定期报告
第六条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。公司年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）管理层讨论与分析；
（四）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数及报告期末已解除限售登记股份数量，公司前十大股东持股情况及报告期内变动情况；
（五）控股股东及实际控制人情况；
（六）董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及持股情况；
（七）及报告期末已解除限售登记股份数量
（八）报告期内发生的重大事件及对公司的影响；
（九）公司募集资金使用情况（如有）；
（十）利润分配情况；
（十一）公司治理及内部控制情况；
（十二）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍
（十三）财务会计报告和审计报告全文；

（十四）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注
（十五）中国证监会规定的其他事项。
第七条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个交易日内，以书面和电子文档的方式向推荐主办券商报送下列文件并披露：
（一）年度报告全文、摘要（如有）；
（二）审计报告；
（三）董事会、监事会决议及其公告文稿；
（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
（五）按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
（六）推荐主办券商及全国股转公司要求的其他文件。
第八条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告。中期报告应包括以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）公司股票、债券发行及变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量，报告期末股东总数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况；
（四）控股股东及实际控制人发生变化的情况；
（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
（六）公司募集资金使用情况（如有）；
（七）财务会计报告；
（八）报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；
（九）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；
（十）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；
（十一）资产负债表、利润表、现金流量表及主要项目的附注。
（十二）中国证监会规定的其他事项。
第九条 除全国股转公司认为应当审计的情形，中期报告……
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