公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-042

证券代码：873105 证券简称：迪飞达 主办券商：东吴证券
苏州迪飞达科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

苏州迪飞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<苏州迪飞达科技股份有限公司章程>》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为：1600万元人民币。第五条公司注册资本为：3800万元人民币。
第十七条公司股份总数为1600万股，全部 第十七条公司股份总数为3800万股，全部
为普通股。 为普通股。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指 第十条本章程所称其他高级管理人员是指
公司的财务总监和董事会秘书。 公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第一百〇七条董事会行使下列职权： 第一百〇七条董事会行使下列职权：……
…… （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 副总经理、财务总监等高级管理人员，并决

公告编号：2019-042

财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事 定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关 会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；董事报酬的数额及方式的方案；
第一百二十五条公司设总经理1名，由董事 第一百二十五条公司设总经理1名，由董事
会聘任或解聘。 会聘任或解聘。

公司总经理、财务总监和董事会秘书和公司 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会董事会认定的其他高级管理人员为公司高 秘书和公司董事会认定的其他高级管理人
级管理人员，由董事会聘任或解聘。 员为公司高级管理人员，由董事会聘任或解
聘。

第一百二十八条总经理每届任期3年，总经 第一百二十八条总经理、副总经理每届任期
理连聘可以连任。 3年，连聘可以连任。

第一百二十九条总经理对董事会负责，行使 第一百二十九条总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：

…… ……

（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
监； 理、财务总监；

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

此次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面不会产生重大影响。
四、备查文件

《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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