公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-045

证券代码：873105 证券简称：迪飞达 主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：苏州迪飞达科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长万礼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 38,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

江苏迪飞达电子有限公司（以下简称“迪飞达电子”）为公司关联方，公司于 2019年 4 月召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交
易的议案》，预计 2019 年度向迪飞达电子采购 PCB 板等原材料不超过 260 万元。现因公
司业务规模扩大，公司拟继续与迪飞达电子签订购销合同，预计截止 2019 年 12 月 31

公告编号：2019-045

日，公司销售商品给迪飞达电子金额约为 1500 万元，采购商品金额约为 800 万元，具体金额以实际发生金额为准。
2.议案表决结果：

同意股数 1,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

万礼、吴晓东、陈建权和万文卫系与本议案有关联关系的股东，回避表决。
（二）审议通过《关于修订<苏州迪飞达科技股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

公司 2019 年第一次股票发行已完成，注册资本变更为 3800 万元，同时公司拟在章
程中增加副总经理的相关表述，因此提请修改公司章程。
2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
三、备查文件目录

《苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日

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