公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-004

证券代码：873105 证券简称：迪飞达 主办券商：东吴证券
苏州迪飞达科技股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 对于监事会或股东自行召集 第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股 配合，并及时履行信息披露义务。董事东名册。召集人所获取的股东名册不得 会应当提供股权登记日的股东名册。召用于除召开股东大会以外的其他用途。 集人所获取的股东名册不得用于除召董事会未提供股东名册的，召集人可以 开股东大会以外的其他用途。
持召集股东大会通知的相关公告，向证 董事会未提供股东名册的，召集人可以
券登记结算机构申请获取。 持召集股东大会通知的相关公告，向证
券登记结算机构申请获取。

第十五条 单独或者合计持有公司 3%以 第十五条 单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开 10 上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股 召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 东大会补充通知，公告临时提案的内
容。 容，并将临时提案提交股东大会审议。
除前款规定外，召集人在发出股东大会 除前款规定外，召集人在发出股东大会

公告编号：2020-004

通知后，不得修改股东大会通知中已列 通知后，不得修改股东大会通知中已列
明的提案或增加新的提案。 明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得 则第十四条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。 进行表决并作出决议。

第十七条 股东大会的通知包括以下内 第十七条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点、方式、会议 （一）会议的时间、地点、方式、会议
召集人和会议期限； 召集人和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理 及为使股东对拟讨论的事项作出合理
判断所需的全部资料或解释。 判断所需的全部资料或解释。股权登记
股权登记日与会议日期之间的间隔应 日与会议日期之间的间隔应当不多于 7当不多于 7 个工作日，股权登记日一旦 个交易日，且应当晚于公告的披露时
确认，不得变更。 间。股权登记日一旦确认，不得变更。
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知……
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