公告日期：2019-05-21

苏州迪飞达科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：苏州迪飞达科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长万礼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长万礼先生代表董事会向股东大会做2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席徐蕾代表监事会向股东大会做2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（三）审议通过《关于苏州迪飞达科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》以及《公司章程》相关规定，公司编制了《苏州迪飞达科技股份有限公司2018年年度报告》、《苏州迪飞达科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

根据经审计的公司2018年度财务报表，公司制定了2018年度财务预算执行情况及财务决算方案。

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务预算执行情况及财务决算方案以及公司2019年度的发展规划及业务发展需要，公司制定了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，公司预计2019年度向江苏迪飞达电子有限公司采购PCB板等原材料不超过260万元；2019年度预计江苏迪飞达电子有限公司、万礼、万文卫、陈建权、吴晓东为公司银行贷款提供担保，担保总额不超过3800万人民币，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

2.议案表决结果……
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