公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-006

证券代码：873105 证券简称：迪飞达 主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：苏州迪飞达科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长万礼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数37,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

公告编号：2020-006

1、议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>及<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对《公司章程》部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 37,998,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 37,998,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 37,998,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-006

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、原《公司章程》和《章程修正案》、修订后的《公司章程》

3、原《董事会议事规则》和修订后的《董事会议事规则》

4、原《股东大会议事规则》和修订后的《股东大会议事规则》

5、《苏州迪飞达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州……
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